Ao todo, 40 contas bancárias em nome de pessoas físicas e jurídicas tiveram os valores bloqueados
A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (20) seis integrantes de uma organização criminosa que praticava estelionatos e fraudes eletrônicas no interior de São Paulo. Os suspeitos são acusados de desviar mais de R$ 6 milhões de um shopping em Caraguatatuba, no litoral norte, através da criação de empresas fantasmas. Cerca de 40 contas bancárias tiveram valores bloqueados e diversos artigos de luxos foram apreendidos.
As prisões aconteceram durante a operação Mar de Cripto, realizada na cidade de São Paulo, no litoral paulista e na região de Vale do Paraíba pelo 1º Distrito Policial de Caraguatatuba. Três suspeitos foram detidos em São José dos Campos, enquanto os demais foram presos em Jacareí, Caraguatatuba e um no bairro do Morumbi, na capital.
De acordo com as investigações, o bando lavava o dinheiro ilícito em contas de criptomoedas, em uma falsa fintech (empresa de serviços financeiros) e em uma loja de motos em São José dos Campos. Ao todo, 18 veículos foram apreendidos, além de um jetski.
Durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva, outros dois veículos de luxo foram apreendidos. Um deles foi localizado em um condomínio de alto padrão em São José dos Campos.
A polícia também recolheu jóias, relógios de luxo, R$ 39 mil e diversos chips, notebooks e celulares usados na prática criminosa. Com a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos, os policiais darão continuidade às investigações.
A quantia das contas bancárias bloqueadas ainda está sendo contabilizada. Em nota o Shopping Serramar informou, “o Serramar Shopping, na qualidade de vítima, tem cooperado com as autoridades e confia na sua boa condução em prol da justiça. Por força do sigilo, quaisquer detalhes somente poderão ser fornecidos pelas próprias autoridades envolvidas na operação”. finalizou
Os seis presos, com idades entre 23 e 45 anos, seguem à disposição da Justiça e poderão responder por crimes de organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e apropriação indébita.