Nesta semana, a Polícia Civil, por meio do eficiente trabalho desempenhado pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter 1/São José dos Campos), deflagrou a Operação “Laranja por Conveniência”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que utiliza empresas “laranjas” para ocultar a origem criminosa de valores.
Foi apurado pelos agentes que o esquema criminoso funcionava por meio da utilização de empresas de fachada e interpostas pessoas (“laranjas”), que, por sua vez, agiam como intermediárias para dificultar o rastreamento dos recursos ilícitos.
Como resultado dos trabalhos de inteligência, constatou-se a existência de movimentações financeiras significativas que não condiziam com a capacidade econômica declarada pelas empresas.
Durante a ação, foram apreendidos veículos de luxo utilizados como forma de ocultar patrimônio, além de celulares, dispositivos eletrônicos e outros documentos de interesse para a investigação conduzida pela especializada.
As empresas envolvidas, apesar de apresentarem um capital social baixo, movimentaram quantias milionárias em curto período. Uma única empresa chegou a movimentar sete milhões de reais em poucos meses, apesar de declarar a quantia de cinco mil reais como capital social.
Dois suspeitos foram identificados como integrantes intermediários no esquema criminoso. A Autoridade Policial responsável representou pelo bloqueio das movimentações financeiras da organização criminosa nas empresas de fachada, além de outras medidas. A investigação prossegue com o objetivo de desmantelar a organização criminosa e ampliar o alcance da ação policial.
